정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,446,985 | - 매출액 | 5,886,133 | |
| - 부채총계 | 5,023,678 | - 영업이익 | 60,501 | ||
| - 자본금 | 70,340 | - 당기순이익 | -296,606 | ||
| - 자본총계 | 2,423,307 | *주당순이익(원) | -11,476 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,875,408 | - 매출액 | 96,150 | |
| - 부채총계 | 1,116,691 | - 영업이익 | 52,159 | ||
| - 자본금 | 70,340 | - 당기순이익 | 6,132 | ||
| - 자본총계 | 758,718 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 600 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,789,208,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 2.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 결정일(이사회결의일) 직전 매매거래일부터 과거 일주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제71기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비의 건 | 가결 | 59.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사회 내 위원회 설치관련 정관 변경의 건 | 가결 | 51.6 | 86.5 | 13.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사 임기 변경의 건 | 가결 | 50.8 | 85.2 | 14.8 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 기타 일부조항 변경의 건(부칙) | 가결 | 59.6 | 100 | 0 | 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에 서 반올림하여 100%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 유병진) | 가결 | 53.8 | 90.2 | 9.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 한우준) | 가결 | 58.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 : 장다사로) | 가결 | 59.6 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째자리에 서 반올림하여 100%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째자리에 서 반올림하여 100%로 기재 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1973-11 | 2 | 재선임 | - 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청검사 - 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사 - 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무 - 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무 - 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장 |
| 한우준 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 2015.04~2022.12 : 코오롱 경영관리실 수석 - 2023.01~2024.12 : 코오롱오토모티브 경영지원실장 - 2025.01~2025.12 : 코오롱아우토 대표이사 - 2026.01~현재 : 코오롱 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장다사로 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 2008~2013 : 대통령실 총무기획관 대통령실 기획관리실장 - 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수 - 2023~현재 : ㈜코오롱 사외이사 |
(주)한국토지신탁 감사위원 |