주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (2009. 1. 1 - 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 병 무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 한국양회공업협회前회장, 아세아제지(주)회장 (학)문경학원이사장 연세대학교총동문회장 |
아세아시멘트(주)대표이사회장 | 연세대학원 경영학과 | 한국 |
| 이 훈 범 | 1969-01-26 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)기획본부장 | 아세아시멘트(주)부사장 | 미국 뉴욕대 대학원 | 한국 |
| 최 건 환 | 1950-07-22 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)경영지원본부장 | 아세아시멘트(주)전무이사 | 연세대학원 경영학과 | 한국 |
| 이 인 범 | 1971-03-31 | 2 | 신규선임 | 아세아제지(주)영업이사 | 아세아제지(주)상무이사 | 미국MIT슬론경영대학경영학석사(MBA) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -.탄소배출권의 개발,판매,용역 및 이와 관련된 사업. -. 신재생에너지사업 |
신규사업진출의 유연성 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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