주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제46기 (2010년 1월 1일 - 2010년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)사장 | 아세아시멘트 부회장 | 고려대 토목공학과 졸업 | 한국 |
| 고규환 | 1942-11-04 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주) 부사장 아세아산업개발(주) 사장 |
아세아시멘트 사장 | 대전대학교 경영학 박사 | 한국 |
| 김관회 | 1953-03-06 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주)제천공장장 | 아세아시멘트(주)상무이사 | 청주대학교 경영학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송종의 | 1941-09-03 | 2 | 재선임 | 1991 대전지방 검찰청 검사장 1992 대검찰청 중앙수사부장 1993 서울지방 검찰청 검사장 1993 ~ 1995 대검찰청 차장검사 1996 ~ 1998 법제처장 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 서울대학교 법학과 | 한국 |
| 박남규 | 1966-01-26 | 2 | 재선임 | KAIST 테크노경영대학원교수 미국 마이애미대 교수 미국 뉴욕주립대 객원교수 서울대학교 경영학과 교수 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 미국 뉴욕대 | 한국 |