주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 (2011. 1. 1 - 2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 한국양회공업협회前회장, 아세아제지(주)회장 (학)문경학원이사장 연세대학교총동문회장 |
아세아시멘트(주)회장 | 연세대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)기획본부장 | 아세아시멘트(주)부사장 | 미국 뉴욕대 대학원 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2 | 재선임 | 아세아제지(주)전무이사 | 아세아제지(주)부사장 | 미국MIT슬론경영대학경영학석사(MBA) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기호 | 1963-05-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 | 아세아시멘트(주)감사 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |