정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 928,719 | - 매출액 | 320,756 | ||
| - 부채총계 | 209,839 | - 영업이익 | 8,405 | ||
| - 자본금 | 23,695 | - 당기순이익 | 9,552 | ||
| - 자본총계 | 718,881 | * 주당순이익(원) | 2,555 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 750 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,804,196,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.22 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :이병무, 이훈범, 이인범 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제47기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제2호 의안 :정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 [선임예정후보 :이병무,이훈범,이인범] ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 감사선임의 건 [선임예정후보 : 오기호] ▶ 원안대로 통과 제5호 의안 :이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 한국양회공업협회前회장, 아세아제지(주)회장 (학)문경학원이사장 연세대학교총동문회장 |
아세아시멘트(주) 회장 |
연세대학교 대학원 | 한국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주) 기획본부장 |
아세아시멘트(주) 총괄부사장 | 뉴욕대 대학원 | 한국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2 | 재선임 | 아세아제지(주)전무이사 | 아세아제지(주) 부사장 | MIT슬론 경영대경영학석사(MBA) | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기호 | 1963-05-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 | 아세아시멘트(주)감사 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 한국 |