주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 아세아타워 1층 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제48기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 ) 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)사장 | 아세아시멘트 부회장 | 고려대 토목공학과 졸업 | 대한민국 |
| 강석일 | 1953-11-21 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주) 상무이사 | 아세아시멘트(주) 영업본부장 | 단국대 행정학과 | 대한민국 |
| 양승조 | 1958-02-01 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주) 이사 | 아세아시멘트(주) 지원기획본부장 | 청주대 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송종의 | 1941-09-03 | 2 | 재선임 | 1991 대전지방 검찰청 검사장 1992 대검찰청 중앙수사부장 1993 서울지방 검찰청 검사장 1993 ~ 1995 대검찰청 차장검사 1996 ~ 1998 법제처장 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 박남규 | 1966-01-26 | 2 | 신규선임 | KAIST 테크노경영대학원교수 미국 마이애미대 교수 미국 뉴욕주립대 객원교수 서울대학교 경영학과 교수 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 미국 뉴욕대 | 대한민국 |