정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 907,087 | - 매출액 | 347,706 | ||
| - 부채총계 | 202,813 | - 영업이익 | 24,665 | ||
| - 자본금 | 23,695 | - 당기순이익 | 13,811 | ||
| - 자본총계 | 704,274 | *주당순이익(원) | 3,694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,738,929,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 부의안건 > 제1호 의안 : 제48기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 ) ▶ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 ▶ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의건▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)사장 | 아세아시멘트 부회장 | 고려대 토목공학과 졸업 | 대한민국 |
| 강석일 | 1953-11-21 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주) 상무이사 | 아세아시멘트(주) 영업본부장 | 단국대 행정학과 | 대한민국 |
| 양승조 | 1958-12-01 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주) 이사 | 아세아시멘트(주) 지원기획본부장 | 청주대 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송종의 | 1941-09-03 | 2 | 재선임 | 1991 대전지방 검찰청 검사장 1992 대검찰청 중앙수사부장 1993 서울지방 검찰청 검사장 1993 ~ 1995 대검찰청 차장검사 1996 ~ 1998 법제처장 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 박남규 | 1966-01-26 | 2 | 재선임 | KAIST 테크노경영대학원교수 미국 마이애미대 교수 미국 뉴욕주립대 객원교수 서울대학교 경영학과 교수 |
아세아시멘트(주)사외이사 | 미국 뉴욕대 | 대한민국 |