정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-08-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-05-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건추가 및 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2013-08-27 | 2013-08-23 |
| 4. 의안 주요내용 | 1호의안:분할계획서 승인의 건 | 1호의안:분할계획서 승인의 건 2호의안:정관일부변경의 건 3호의안:이사선임의 건 4호의안:감사선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-07 | 2013-08-06 |
| [이사선임 세부내역] | - | 고규환,김장원 [세부내역참조] |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 이명규 [세부내역참조] |
| [감사선임 세부내역] | - | 김영석 [세부내역참조] |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | [세부내역참조] |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-08-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 논현로 430번지 당사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 1호의안:분할계획서 승인의 건 2호의안:정관일부변경의 건 3호의안:이사선임의 건 4호의안:감사선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2013-05-07 주주총회 소집결의공시 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고규환 | 1942-11-04 | 2 | 신규선임 | 아세아산업개발사장역임 아세아시멘트 사장(2009~2013.3월) |
- | 한양대학교 건축공학과 졸업 대전대학교 경영학박사 |
대한민국 |
| 김장원 | 1959-05-02 | 2 | 신규선임 | (학)문경학원 사무국장 (재)서봉문화재단 사무국장 |
아세아시멘트(주)서울사무소장 | 연세대학원 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명규 | 1964-03-20 | 2 | 신규선임 | 인천지방법원 부장판사 | 법무법인 태평양 변호사 | 서울대학교 사법학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영석 | 1952-10-20 | 2 | 신규선임 | 상근 | 한국산업은행 기업금융 4부장 SLS그룹 총괄부사장 삼아기연 고문 |
- | 충남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 (여기서 자회사라 함은 자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.) 2. 신규기술사업(그 관련사업 포함)을 수행하는데 필요한 공장시설 및 그 부속시설과 물류시설 등을 포함한 제반 시설의 건설, 소유, 운영, 임대, 처분 관련사업 3. 부동산 임대업 및 매매업 4. 시장조사 및 경영상담업 5. 자회사 등에 대한 출자, 융자, 보증 및 자금의 알선 6. 자회사 등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업 7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영, 알선사업 및 창업지원사업 8. 경영자문(ERP, 전략, 인사/교육Program, 법무, 홍보, 시장조사, 회계(채권회수), 진단(내부감사), 전산) 및 컨설팅업 9. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공 및 용역수탁업 10. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 11. 광고대행업을 포함한 광고사업 12. 주차장운영 |
존속회사의 주요사업목적을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 시멘트 제조 및 판매 2.광산 개발 및 同 광석 판매 3.레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 4.자동차 운수사업, 자동차관리사업 및 하역업 5.수출입업 6.기술용역업 7.주택건설 및 부대사 8.부동산 임대업 9.토목, 건축, 기계, 전기에 관한 건설사업 10.영림, 영농 및 축산사업 11.기계 및 장비 임대업 12.건축자재의 제조 및 판매 13.종합관광, 휴양지 개발 및 운영, 위락, 요식업 14.전기, 전자, 통신, 정보, 자동화 에너지 관련기기의 제조 및 판매 15.의약품, 화공약품, 합성수지, 화학제품의 제조 및 판매 16.석산개발 및 석재가공 판매 17.일반요업 및 정밀요업 제품 등 비금속 광물제품 제조 및 판매 18. 해상화물, 항만운송에 관한 사업 19. 간척사업 20. 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음진동) 21. 제지 및 각종 지류가공에 관한 사업 22. 자동차부품 제조 및 판매업 23. 외국상사 대리업 24. 컴퓨터 및 이에 관련된 기술 용역업 25. 가스류, 금속제품의 제조가공 및 판매업 26. 식품제조 및 판매업 27. 증권, 보험, 단자업 28. 도료, 안료, 접착제, 잉크의 제조 판매 및 시공 29. 폐기물 처리 및 처리시설 설계, 시공에 관한 사업 30. 인터넷 관련사업 31. 내외국법인과 前 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 32. 슬래그관련 제조 및 판매 33. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업 34. 신재생에너지사업 |
신설회사에서 영위사는 사업부분에 대한 사업목적을 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35. 前 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 13. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 | 존속회사의 주요사업목적 중 일부 변경 | |