주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1 층 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 52 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고규환 | 1942-11 | 2 | 재선임 | 한양대학교 건축공학과 졸업 대전대학교 경영학박사 아세아산업개발사장역임 09년~13년 아세아시멘트 사장 現) 아세아(주) 대표이사 사장 |
| 김장원 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 (학)문경학원 사무국장 (재)서봉문화재단 사무국장 現) 아세아(주) 경영지원이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명규 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 인천지방법원 부장판사 現)법무법인 태평양 변호사 現) 아세아(주) 사외이사 |
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