주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동) (비비안빌딩 10층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 주주총회 소집에 관한 사항 제64기 정기주주총회 개최의건 1. 보고사항 영업보고,감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제64기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동규 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 의정부지법 부장판사 서울동부지법 부장판사 서울중앙지법 부장판사 법무법인 동광 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7.도서출판 8.출판에 관한 전문도서 및 잡지발행 9.인쇄 및 제본업 10.출판자료보존사업(출판전문도서관사업) 11.수출입업 및 동대행업 12.조림업 13.조면제조가공 및 판매업 14.전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업 15.건강식품 제조 가공 판매업 16.물류용역업 17.휴게소 운영업 및 관련제반 사업 18.매점 운영업 및 도소매업 19.국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 20.프렌차이즈 사업 21.사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 22.회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등) 23.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 24.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 25.생활용품 판매업 26.실내외 인테리어 사업 27.부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업 28.부동산 감정평가 및 중개업 29.전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등) 30.전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업 31.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무∙상업용 건물 등) 32.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) 33.건물 및 구축물 해체 공사업 34.특장차 캠핑카 제조판매업 35.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 36.자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매 37.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업 38.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 39.핸드백 및 지갑 제조업 40.가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업 41.전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매 42.반도체 제조, 개발, 판매 43.컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매 44.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매 45.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매 46.특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매 47.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매 48.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 49.기타 운송장비 제조, 개발, 판매 50.산업용 기계 및 장비 수리업 51.자동차 및 부품 판매업 52.자동차 판매업 53.자동차 부품 및 내장품 판매업 54.모터사이클 및 부품 판매업 55.도매 및 상품 중개업 56.창고 및 운송관련 서비스업 57.보관 및 창고업 58.기타 운송관련 서비스업 59.숙박업 60.숙박시설 운영업 61.금융업 62.은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업 63.기타 금융업 64.대부업 65.보험 및 연금업 66.재 보험업 67.연금 및 공제업 68.금융 지원 서비스업 69.금융 및 보험 관련 서비스업 70.보험 및 연금관련 서비스업 71.부동산 관련 서비스업 72.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 73.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 74.캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 75.기타 금융 투자업 76.국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역 77.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 78.채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리 79.채권 매입의 알선 및 중개 80.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 81.도급 및 용역 공급업 82.웨이퍼 제조 및 판매업 83.각 호의 부대하는 사업 일체 |
사업다각화 -목적사업추가로 기존 7번에서 83번으로 변경 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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