주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ▣제1호의안 : 제65기(2020.01.01부터 2020.12.31까지)재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▣제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김영현 선임의 건 ▣제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▣제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -코로나19 관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영현 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 2000년~2020년 -現.법무법인(유)화우 변호사 -창원지검 통영지청 검사(특별수사 전담) -의정부지방검찰청 검사(특별수사 전담) -서울중앙지방검찰청 검사(외사부) -대검찰청(중수부) 연구관 파견 -서울남부지검 증권범죄합동수사단 단장 -서울중앙지방검찰청 외사부 부장검사 -대구고등검찰청 검사 |
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