주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1)제3-1호 의안 : 사내이사 이규화 선임의 건 (2)제3-2호 의안 : 사내이사 이영 선임의 건 (3)제3-3호 의안 : 사내이사 구자권 선임의 건 (4)제3-4호 의안 : 사내이사 윤의식 선임의 건 (5)제3-5호 의안 : 사외이사 장영달 선임의 건 라. 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (1)제4-1호 의안 : 상근감사 송시헌 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규화 | 1970-02 | 3 | 재선임 | ㈜쌍방울 총괄디자인 실장 ㈜쌍방울 상품기획총괄 본부장 쌍방울그룹 윤리경영실 감사 |
| 이영 | 1977-07 | 3 | 재선임 | CSFB PWC/IBM |
| 구자권 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 영국 Oxford university CPS 수료 이스타항공 그룹 부회장 쌍방울그룹 부회장 |
| 윤의식 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | ㈜비비안 영업본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영달 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 국회 국방위원장 국회 운영위원장 13대 우석대학교 총장 34대 대한배구협회장 우석대학교 명예총장 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시헌 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -.한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사 -.대한변호사협회 전문분야 등록심사위원회 위원 -.국토교통부 중앙부동산가격 공시위원회 위원 -.사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사 -.㈜세아감정평가법인감사 / ㈜재윤파트너스 사내이사 -.법무법인(유한)영진 대표변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 음식점업 1. 식료품 및 음료제조업 1. 전자상거래 관련 유통업 1. 소프트웨어 제작, 판매 및 임대업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 1. 소프트웨어 용역업 1. 디지털콘텐트 제작과 판매업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 증권정보 제공업 1. 온라인정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 부동산 임대 및 공급업 . 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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