정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,713 | - 매출액 | 209,381 | |
| - 부채총계 | 34,341 | - 영업이익 | 486 | ||
| - 자본금 | 6,868 | - 당기순이익 | 1,586 | ||
| - 자본총계 | 129,372 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,328 | - 매출액 | 179,313 | |
| - 부채총계 | 18,668 | - 영업이익 | 3,009 | ||
| - 자본금 | 6,868 | - 당기순이익 | -3,438 | ||
| - 자본총계 | 130,660 | *주당순이익(원) | -531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,295,522,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -영업보고 -감사보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제62기 (2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의건 ===> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) ===> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) ===> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도승인의건 (이사보수한도 8억원) ===> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도승인의건 (감사보수한도 1.8억원) ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1번항목의 재무제표 승인내역은 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남석우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 미국 브라운대 경제학과 졸업 (주)남영비비안 회장(현) (주)훼미모드 사내이사(현) 남영산업(주) 사내이사(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남석엽 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 경영대학원 졸업 수원개발(주) 대표이사 남영산업(주) 감사 (주)훼미모드 감사 남영나이론(주) 감사 동도카페트(주) 대표이사 (주)남영비비안 전무이사 QINGDAG NANNAN CO.,LTD. 동사장 |