주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동) (비비안빌딩 10층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 주주총회 소집에 관한 사항 제63기 정기주주총회 개최의건 1. 보고사항 영업보고,감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제63기(2018.1.1～2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김헌국 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 행정학과 졸업 남영산업(주) 대표이사(현) 수원개발(주) 대표이사(현) |
| 남승희 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기악과 졸업 (주)훼미모드 대표이사(현) 남영산업(주) 사내이사(현) 수원개발(주) 사내이사(현) |