정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,109 | - 매출액 | 206,138 | |
| - 부채총계 | 34,694 | - 영업이익 | -3,919 | ||
| - 자본금 | 6,868 | - 당기순이익 | -6,688 | ||
| - 자본총계 | 120,415 | *주당순이익(원) | -975 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,287 | - 매출액 | 178,064 | |
| - 부채총계 | 20,738 | - 영업이익 | -289 | ||
| - 자본금 | 6,868 | - 당기순이익 | -6,753 | ||
| - 자본총계 | 119,549 | *주당순이익(원) | -1,045 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 908,606,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제63기 (2018.1.1～2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ====> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ====> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도 8억원) ====> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사보수한도 1.8억원) ====> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1번항목의 재무제표 승인내역은 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다 -상기 2번항목의 1주당 배당금(원)은 일반주주의 기준으로 작성하였으며, 최대주주및특수관계인의 1주당 배당금(원)은 100원입니다. -상기 2번항목의 시가배당율(%)은 일반주주의 기준으로 작성하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김헌국 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 행정학과 졸업 남영산업(주) 대표이사(현) 수원개발(주) 대표이사(현) |
| 남승희 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기악과 졸업 (주)훼미모드 대표이사(현) 남영산업(주) 사내이사(현) 수원개발(주) 사내이사(현) |