주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1337-4 동오빌딩 (당사 본사 5층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제52기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사선임의 건(이사 이병만,이사 이병일) 4. 제4호의안 : 감사선임의 건(감사 김주현) 5. 제5호의안 : 이사보수 한도 결정의 건 6. 제6호의안 : 감사보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병만 | 1950-11-20 | 3 | 재선임 | 현 (주)경농 대표이사 | (주)경농 대표이사 | 고려대 생물 | 대한민국 |
| 이병일 | 1947-10-01 | 3 | 재선임 | 동탑산업훈장 수상 | (주)조비 회장, (주)경농 회장 |
건국대 상학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주현 | 1937-03-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼흥금속공업(주) 상무이사 | 현 (주)경농 감사(상근) | 대구대 법정학 | 대한민국 |