주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1337-4 동오빌딩 (당사 본사 5층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제56기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 이사선임의 건 3. 제3호의안 : 이사보수 한도 결정의 건 4. 제4호의안 : 감사보수 한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승연 | 1981-09-17 | 3 | 신규선임 | - 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 - 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 |
(주)경농 관리총괄 부사장 | 미국 펜실베니아대학교 경영학 | 대한민국 |
| 허근도 | 1952-05-19 | 3 | 재선임 | - 한국생산성본부 단장 - 한국능률협회 수석교수 |
현대경영전략원구원 대표 | 동국대학교 경영학 | 대한민국 |