정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 선임후 감사수 오류 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 선임후 감사수(비상근감사) | 1 | 0 |
| 비상근감사 1명 임기만료 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 203,467 | - 매출액 | 131,021 | ||
| - 부채총계 | 51,967 | - 영업이익 | 13,994 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 6,590 | ||
| - 자본총계 | 151,500 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 75 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,593,224,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 : 이승연 -사외이사 1명 : 허근도 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안: 제56기(2012.01.01?2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 이사 선임의 건 3.제3호의안 : 이사 보수한도 결정의건 4.제4호의안 : 감사 보수한도 결정의건 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승연 | 1981-09-17 | 3 | 신규선임 | -University of Pennsylvania Finance&Accounting -푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 -에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 |
(주)경농 관리총괄부사장 | University of Pennsylvania Finance&Accounting | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허근도 | 1952-05-19 | 3 | 재선임 | -동국대학원 경영학 전공 -한국생산성본부 단장 -한국능률협회 수석교수 |
현대경영전략연구원장 | 동국대학원 경영학박사 | 대한민국 |