주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로39길 15-10 한라비발디스튜디오193 (당사 본사 지하2층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제58기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서, 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) 3. 제3호의안 : 이사보수 한도 결정의 건 4. 제4호의안 : 감사보수 한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병만 | 1950-11-20 | 3 | 재선임 | - ㈜경농 대표이사 - ㈜조비 부회장 - 조비,경농장학재단 이사장 - 은탑산업훈장 수상 |
㈜경농 대표이사 | 고려대학교 생물 | 대한민국 |
| 이병일 | 1947-10-01 | 3 | 재선임 | - ㈜조비 대표이사 - ㈜경농 이사 - 동오그룹 회장 - 동탑산업훈장 수상 |
㈜조비 대표이사 | 건국대학교 상학 | 대한민국 |