주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제59기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 1명, 사외이사 1명) 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승연 | 1981-09 | 3 | 재선임 | - 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 - 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 - 현) (주)경농 경영총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허근도 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 한국생산성본부 단장 - 한국능률협회 수석교수 - 현대경영전략 연구원장 - 현) (주)경농 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 음식료품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 - 건강보조식품을 포함한 건강기능식품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업 - 음식점업 - 농약원제업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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