주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 제61기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용진 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | - 미국 George Washington University 졸업 -(주)조비 경영총괄 / 부사장 -(주)경농 경영부총괄 / 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 공급업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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