고려산업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.27)(14:25) · 고려산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 14:00 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 감전동 127-17 고려산업(주) 회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 |
| | 보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | - 제1호 의 안 : 제52기(2007년 1월 1일 ~ 2007년 |
| | 12월 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 |
| | (안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의 안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의 안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 장태봉 | 1950년 11월 22| 2| 재선임 | 고려산업(주)대| 고려산업 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | (주)대표이 | 과 | |
| | | | | 이사 | 사 | | |
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| 신성수 | 1952년 09월 25| 2| 재선임 | 고려산업(주)이| 고려산업 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | (주)이사 | 과 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한창호 | 1945년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | 고려산업(주)| 고려산업 | 홍익대 경 | 대한민국 |
| | 01일 | | | | 감사 | (주)감사 | 영학과 | |
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