주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 14 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 감전동 127-17 고려산업㈜ 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2008.1.1 ~ 2008.12.31)대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전장열 | 1952-08-18 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 대표이사 회장 |
고려산업(주)대표이사 회장 | U.S.C 경영학과 |
대한 민국 |
| 이범호 | 1960-10-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 전무이사 |
고려산업(주)전무이사 | 강남대 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 부산공업대 기계공학과 |
대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대 건축과 |
대한 민국 |