정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 53기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 96,869백만원 | - 매출액(백만원) | 137,084백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 70,844백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,170백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 26,025백만원 | - 당기순이익(백만원) | -6,275백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 24,939백만원 | * 주당순이익(원) | -1,310원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제53기(2008.1.1 ~ 2008.12.31)대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명: 전장열,이범호, 사외이사 2명: 김태호,윤희수) - 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009. 3. 4. | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전장열 | 1952-08-18 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 대표이사 회장 |
고려산업(주)대표이사회장 | U.S.C 경영학과 |
대한 민국 |
| 이범호 | 1960-10-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 전무이사 |
고려산업(주)전무이사 | 강남대 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 부산공업대 기계공학과 |
대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대 건축과 |
대한 민국 |