주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 감전동 127-17 고려산업(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무 상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당배당금(예정) : 보통주 100원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전장열 | 1952-08-18 | 2 | 재선임 | 고려산업(주)대표이사 회장 | 고려산업(주)대표이사회장 | U.S.C 경영학과 | 대한 민국 |
| 이범호 | 1960-10-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 전무이사 |
고려산업(주) 전무이사 |
강남대 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
부산공업대 기계공학과 |
대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
동의공업대 건축과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창호 | 1945-06-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려산업(주) 감사 |
고려산업(주)감사 | 홍익대 경영학과 |
대한 민 |