주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 감전동 127-17 고려산업(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금(예정) : 보통주 150원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명 선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전장열 | 1952-08-18 | 2 | 재선임 | 고려산업(주)대표이사회장 | 고려산업(주)대표이사회장 | U.S.C경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
부산공업대기계공학과 | 대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
동의공업대건축과 | 대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 신규선임 | 부산은행 부행장보 |
- | 건국대학교법학과 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려산업 (주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 부산공업대기계공학과 | 대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려산업 (주)사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대건축과 | 대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행부행장보 | - | 건국대 법학과 |
대한 민국 |