정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 143,910 | - 매출액 | 186,853 | ||
| - 부채총계 | 85,462 | - 영업이익 | 6,661 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 4,695 | ||
| - 자본총계 | 58,448 | *주당순이익(원) | 972 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 724,182,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원 3명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안: 제57기(2012년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 전장열,사외이사 김태호, 윤희수,정진모) -> 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김태호,윤희수,정진모) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-03-07 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전장열 | 1952-08-18 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 대표이사회장 |
고려산업(주)대표이사회장 | U.S.C 경영학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 부산공업대 기계공업과 |
대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 사외이사 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대 건축과 |
대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 신규선임 | 부산은행 부행장보 |
- | 건국대학교 법학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려산업 (주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
부산공업대기계공업과 | 대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려산업 (주) 사외이사 |
고려산업(주) 사외이사 |
동의공업대건축과 | 대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 부행장보 |
- | 건국대학교법학과 | 대한 민국 |