주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 25원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영교 | 1950-05-26 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 대표이사사장 |
고려산업(주)대표이사사장 | 영남대 축산학과 |
대한 민국 |
| 신성수 | 1952-09-25 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 이사 |
대양개발(주)회장 | 고려대 경영학과 |
대한 민국 |
| 전재범 | 1979-12-07 | 2 | 재선임 | 고려산업(주) 부사장 |
금강공업(주)부사장 | Sufolk Univ. |
대한 민국 |