정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 148,377 | - 매출액 | 202,395 | |
| - 부채총계 | 81,841 | - 영업이익 | 5,048 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 4,745 | ||
| - 자본총계 | 66,536 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,727 | - 매출액 | 198,976 | |
| - 부채총계 | 81,058 | - 영업이익 | 5,046 | ||
| - 자본금 | 24,939 | - 당기순이익 | 3,759 | ||
| - 자본총계 | 61,669 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 603,485,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안:제58기(2013년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 김영교,신성수,전재범) -> 원안대로 승인 3.제3호 의안 :이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영교 | 1950-05-26 | 2 | 재선임 | 고려산업(주)대표이사사장 | 고려산업(주)대표이사사장 | 영남대 축산학과 |
대한 민국 |
| 신성수 | 1952-09-25 | 2 | 재선임 | 고려산업(주)이사 | 대양개발(주)회장 | 고려대 경영학과 |
대한 민국 |
| 전재범 | 1979-12-09 | 2 | 재선임 | 고려산업(주)부사장 | 금강공업(주)부사장 | Sufolk Univ. |
대한 민국 |