주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -주주명부 확정기준일 : 2014. 12. 04 -명의개서 정지기간 : 2014. 12. 05 ~ 2014. 12. 07 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 호성상사 대표 | 고려산업(주)사외이사 | 부산공업대 기계공학과 |
대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 명성건축사무소 대표 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대 건축과 |
대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 재선임 | 부산은행 부행장보 |
고려산업(주)사외이사 | 건국대학교 법학과 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태호 | 1947-05-28 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 호성상사 대표 |
고려산업(주)사외이사 | 부산공업대기계공학과 | 대한 민국 |
| 윤희수 | 1953-12-20 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 명성건축사무소 대표 |
고려산업(주)사외이사 | 동의공업대건축과 | 대한 민국 |
| 정진모 | 1953-06-16 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 부행장보 |
고려산업(주)사외이사 | 건국대 법학과 |
대한 민국 |