주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 45원 -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||