주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전장열 | 1952-08 | 2 | 신규선임 | U.S.C 경영학과 금강공업(주) 대표이사 회장 |
| 김영교 | 1950-05 | 2 | 재선임 | 영남대 축산학과 고려산업(주) 대표이사 사장 |
| 신성수 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 고려대 경영학과 고려산업(주) 이사 대양개발(주) 회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 2 | 재선임 | Sufolk UniV. 금강공업(주) 사 장 고려산업(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태호 | 1947-05 | 2 | 재선임 | 부산공업대 기계공학과 호성상사 대표 고려산업(주) 사외이사 |
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| 윤희수 | 1953-12 | 2 | 재선임 | 동의공업대 건축과 명성건축사무소 대표 고려산업(주) 사외이사 |
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| 정진모 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 건국대학교 법학과 부산은행 부행장보 고려산업(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1947-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산공업대 기계공학과 호성상사 대표 고려산업(주) 사외이사 |
| 윤희수 | 1953-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동의공업대 건축과 명성건축사무소 대표 고려산업(주) 사외이사 |
| 정진모 | 1953-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 법학과 부산은행 부행장보 고려산업(주) 사외이사 |