주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-27 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로438 도화타워 지하1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 □ 부의안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 (후보자 이상진) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상진 | 1968-02 | 2.5 | 신규선임 | American University Washington College of Law 고려대학교 법과대학원 前) 행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원 現) 김앤장 법률사무소 변호사 국방부 방위산업기술보호위원회 위원 방위사업청 실태조사심의위원회 위원 방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원 방위사업청 방산수출심의위원회 위원 대한상사중재원 중재인 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1968-02 | 2.5 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | American University Washington College of Law 고려대학교 법과대학원 前) 행정안전부 지방공사채 발행 심의위원회 위원 現) 김앤장 법률사무소 변호사 국방부 방위산업기술보호위원회 위원 방위사업청 실태조사심의위원회 위원 방위사업청 국고보조금지원대상자선정위원회 위원 방위사업청 방산수출심의위원회 위원 대한상사중재원 중재인 |