주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438번지 도화타워 9층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제52기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제52기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 [현금배당(안) : 1주당 100원] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||