주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고 □ 의결사항 제1호 의안 : 제53기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (※ 현금배당(안) 주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승우 | 1954-01-09 | 3 | 재선임 | 1999 (주)건화 대표이사 2012 (주)도화엔지니어링 대표이사 |
(주)도화엔지니어링 대표이사 | 고려대학교 토목공학 | 대한민국 |
| 노진명 | 1949-10-10 | 3 | 재선임 | 2006 (주)도화엔지니어링 대표이사 | (주)도화엔지니어링 대표이사 | 동국대학교 토목공학 | 대한민국 |
| 곽준상 | 1973-05-23 | 3 | 신규선임 | 2011 (주)채널에이 사외이사 2012 (주)아리지 대표이사 |
(주)아리지 대표이사 | 고려대학교 대학원 재료금속공학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물절약 전문업 - 「지방공기업법」 제3조에 따른 지방공기업 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에 대한 사업타당성 검토 - 온실가스저감기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
신규 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 종합감리업(토목, 건축, 설비) - 방재안전대행업 - 환경오염방지 시설업(대기, 수질, 소음진동) |
- 건설기술용역업(토목, 건축, 설비) - 방재관리대책대행업 - 환경전문공사업(대기, 수질, 소음진동) |
용어 변경에 따른 개정 | |