정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 333,621 | - 매출액 | 229,647 | |
| - 부채총계 | 119,728 | - 영업이익 | 1,920 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 3,053 | ||
| - 자본총계 | 213,893 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,307,441,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근), 기타비상무이사 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집공고 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 1999~2012 (주)건화 대표이사 2012~현재 (주)도화엔지니어링 대표이사 |
| 노진명 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 2006~현재 (주)도화엔지니어링 대표이사 |
| 곽준상 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 2011~2014 (주)채널에이 사외이사 2012~현재 (주)아리지 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물절약 전문업 - 「지방공기업법」 제3조에 따른 지방공기업 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에 대한 사업타당성 검토 - 온실가스저감기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
신규 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 종합감리업(토목, 건축, 설비) - 방재안전대행업 - 환경오염방지 시설업(대기, 수질, 소음진동) |
- 건설기술용역업(토목, 건축, 설비) - 방재관리대책대행업 - 환경전문공사업(대기, 수질, 소음진동) |
용어 변경에 따른 개정 | |