주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438번지 도화타워 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 의결사항 : 제1호 의안 : 제54기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당(안) : 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임 승인의 건 (상근이사2명, 사외이사3명) 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원(3명) 선임 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세항 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 현) ㈜도화엔지니어링 회장 |
| 김주현 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 현) ㈜도화엔지니어링 도시부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 전) 법무법인 아주 고문 전) 한국도로공사 사장 |
- |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
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| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 현) 법무법인 로고스 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국도로공사 사장 |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 대주회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등법원 판사 현) 법무법인 로고스 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 5. 건설업(토목, 건축, 산업설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 55. 지하수 개발, 이용시설 공사 감리업 |
제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 55. 지하수 개발, 이용시공업 |
- 용어 변경에 따른 개정 - 부서별 필요사업목적 추가 - 용어 변경에 따른 개정 |
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