정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,078 | - 매출액 | 275,048 | |
| - 부채총계 | 83,156 | - 영업이익 | 4,539 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 17,790 | ||
| - 자본총계 | 229,922 | *주당순이익(원) | 538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,961,161,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 3명 재선임(감사위원 겸임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인 제4호 의안 : 이사선임 승인 (상근이사2명, 사외이사3명) 제5호 의안: 감사위원회 위원(3명) 선임 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세항 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 현) ㈜도화엔지니어링 회장 |
| 김주현 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 현) ㈜도화엔지니어링 도시부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 전) 법무법인 아주 고문 전) 한국도로공사 사장 |
- |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
- |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 현) 법무법인 로고스 변호사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 아주 고문 전) 한국도로공사 사장 |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 로고스 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 5. 건설업(토목, 건축, 산업설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 55. 지하수 개발, 이용시설 공사 감리업 |
제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 5. 건설업(토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기, 소방 공사업) 53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업 55. 지하수 개발, 이용시공업 |
- 용어 변경에 따른 개정 - 부서별 필요사업목적 추가 - 용어 변경에 따른 개정 - |
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