주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제56기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 190원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 : 박승우 사내이사 후보 제3-2호 : 노진명 사내이사 후보 제3-3호 : 손학래 사외이사 후보 제3-4호 : 차국진 사외이사 후보 제3-5호 : 백현기 사외이사 후보 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건(감사위원 3명) 제4-1호 : 손학래 감사위원 후보 제4-2호 : 차국진 감사위원 후보 제4-3호 : 백현기 감사위원 후보 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 1999 (주)건화 대표이사 2012 (주)도화엔지니어링 대표이사 (현) (주)도화엔지니어링 대표이사 |
| 노진명 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 2006 (주)도화엔지니어링 대표이사 (현) (주)도화엔지니어링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 전) 법무법인 아주 고문 전) 한국도로공사 사장 |
- |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 현) 삼덕회계법인 회계사 | - |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 현) 법무법인 로고스 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 아주 고문 전) 한국도로공사 사장 |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 삼덕회계법인 회계사 |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 로고스 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 72. 산업용수, 생활용수 공급업 73. 지하안전영향평가전문기관 |
면허 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 에너지 절약사업 69. 온실가스 저감기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
25. 에너지 절약전문기업(ESCO) 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
용어변경 | |