정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 328,595 | - 매출액 | 398,950 | |
| - 부채총계 | 92,816 | - 영업이익 | 16,505 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 11,714 | ||
| - 자본총계 | 235,778 | *주당순이익(원) | 352 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,862 | - 매출액 | 398,214 | |
| - 부채총계 | 88,631 | - 영업이익 | 16,479 | ||
| - 자본금 | 16,860 | - 당기순이익 | 11,989 | ||
| - 자본총계 | 236,231 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,406,800,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 33,720,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 1999 (주)건화 대표이사 2012 (주)도화엔지니어링 대표이사 (현) (주)도화엔지니어링 대표이사 |
| 노진명 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 2006 (주)도화엔지니어링 대표이사 (현) (주)도화엔지니어링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 2004 한국도로공사 사장 2007 법무법인 아주 고문 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
- |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 2009 한국공인회계사회 세무조정감리 (현) 삼덕회계법인 부대표 공인회계사 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
- |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 2011 한양대 법학전문대학원 교수 (현) 법무법인 로고스 상임 고문 변호사 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손학래 | 1942-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 한국도로공사 사장 2007 법무법인 아주 고문 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
| 차국진 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 한국공인회계사회 세무조정감리 (현) 삼덕회계법인 부대표 공인회계사 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
| 백현기 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 한양대 법학전문대학원 교수 (현) 법무법인 로고스 상임고문 변호사 (현) 도화엔지니어링 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 72. 산업용수, 생활용수 공급업 73. 지하안전영향평가전문기관 |
면허 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 에너지 절약사업 69. 온실가스 저감기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
25. 에너지 절약전문기업(ESCO) 69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업 |
용어변경 | |