삼양통상(주) 주주총회소집 결의(2008.02.15)(15:19) · SYTS 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관2층 중회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선 |
| | 임보고 |
| | 2)부의안건 |
| | 제1호의안 : 제47기(2007.1.1~2007.12.31) 대차대조 |
| | 표,손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박노관 | 1938년 07월 07| 3| 신규선임 | 삼양통상(주)고| - | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 문 | | 생물학과 | |
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