정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49기 | |||||
| - 자산총계 | 214,646백만원 | - 매출액 | 102,041백만원 | ||
| - 부채총계 | 20,797백만원 | - 영업이익 | 6,305백만원 | ||
| - 자본금 | 15,000백만원 | - 당기순이익 | 19,435백만원 | ||
| - 자본총계 | 193,849백만원 | * 주당순이익(원) | 6,569원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 750원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,250,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부변경승인의 건 ▶원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 ▶원안대로 통과 제4호 의안 : 감사선임의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남각 | 1938-05-28 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 대표이사 | 삼양통상 (주) 대표 이사 |
서울대 상대 시카고대학원 |
대한민국 |
| 허광수 | 1946-08-10 | 3 | 재선임 | (주)삼양인터내셔날 대표이사 |
(주)삼양인 터내셔날 대표이사 |
고려대 상대 스탠포드대학원 |
대한민국 |
| 김태영 | 1945-05-02 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 부사장 | 삼양통상 (주) 부사장 |
동국대 상대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선호 | 1939-10-11 | 3 | 신규선임 | 상지경영컨설팅(주) 대표컨설턴트 |
상지경영컨설팅(주) 대표컨설턴트 |
서울대 상대 보스턴대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노관 | 1938-07-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼양통상 (주) 감사 | 삼양통상 (주) 감사 | 성균관대학교 생물학과 | 대한민국 |