주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 영업보고 및 감사보고 2)부의안건 제1호의안 : 제52기(2012년 1월 1일 ？ 2012년 12일31일) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 남 각 | 1938-05-28 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 대표이사 | 삼양통상(주) 대표이사 | 서울대 상대 시카고대학원 | 대한민국 |
| 허 광 수 | 1946-08-10 | 3 | 재선임 | (주)삼양인터내셔날 대표이사 | (주)삼양인터내셔날 대표이사 | 고려대 상대 스탠포드대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 선 호 | 1939-10-11 | 3 | 재선임 | 상지경영컨설팅(주) 대표컨설턴트 |
제주국제자유도시 개발센터(JDC)투자심의위원 |
서울대 상대 보스턴대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노관 | 1938-07-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼양통상 (주) 감사 | 삼양통상 (주) 감사 | 성균관대학교 생물학과 | 대한민국 |