정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 252,853 | - 매출액 | 158,007 | ||
| - 부채총계 | 45,065 | - 영업이익 | 3,751 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 4,652 | ||
| - 자본총계 | 207,788 | *주당순이익(원) | 1,551 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,250,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기(2012년 1월 1일 ？ 2012년 12일31일) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 통과 제2호 의안 : 이사선임의 건 ▶원안대로 통과 제3호 의안 : 감사선임의 건 ▶원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남각 | 1938-05-28 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 대표이사 | 삼양통상 (주) 대표 이사 |
서울대 상대 시카고대학원 |
대한민국 |
| 허광수 | 1946-08-10 | 3 | 재선임 | (주)삼양인터내셔날 대표이사 |
(주)삼양인 터내셔날 대표이사 |
고려대 상대 스탠포드대학원 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선호 | 1939-10-11 | 3 | 재선임 | 상지경영컨설팅(주) 대표컨설턴트 |
제주국제자유도시 개발센터(JDC)투자심의위원 | 서울대 상대 보스턴대학원 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노관 | 1938-07-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼양통상 (주) 감사 | 삼양통상 (주) 감사 | 성균관대학교 생물학과 | 대한민국 |