주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항:영업보고 및 감사보고 2)부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2호의안 : 제54기(2014년 1월 1일 ～ 2014년 12일31일) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(주주제안 의안) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 이익배당에 관해서 현재 주주제안이 제안된 상황이며 회사와 주주제안 내용은 다음과 같음. 1) 이사회안 : 1주당 배당금 750원 2) 주주제안 : 1주당 배당금 5,000원 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대락 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 경희대 경영학과 졸업 삼양통상(주) 전무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상순 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대 전자공학과 졸업 LG유플러스 네트워크팀장 |