주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제56기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1945-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼양통상(주) 고문 |