주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 허남각 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 허준홍 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 박노관 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남각 | 1938-05 | 3 | 재선임 | 삼양통상(주) 대표이사 |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | GS칼텍스(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노관 | 1938-07 | 3 | 재선임 | 전 삼양통상(주) 감사 현 삼양통상(주) 사외이사 |
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