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삼양통상(주) 주주총회소집 결의(2007.02.09)(13:10)
SYTS · 2007-02-09 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 15일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관2층 중회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 영업보고 및 감사보고 |
| | 2)부의안건 |
| | 제1호의안 : 제46기(2006.1.1~2006.12.31) 대차대 |
| | 조표,손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허 남 각 | 1938년 05월 28| 3| 재선임 | 삼양통상(주) | 삼양통상 | 서울대 상대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주)대표이 | 시카고대학원 | |
| | | | | 대표이사 | 사 | | |
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| 허 광 수 | 1946년 08월 10| 3| 재선임 | (주)삼양인터내| (주)삼양인 | 고려대 상대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 셔 | 터내셔날 | 스탠포드대학 | |
| | | | | 날 대표이사 | 대표이사 | 원 | |
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| 김 태 영 | 1945년 05월 02| 3| 재선임 | 삼양통상(주) | 삼양통상 | 동국대 상대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부사장 | (주) 부사 | | |
| | | | | | 장 | | |
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| 허 준 홍 | 1975년 08월 21| 3| 신규선임 | - | - | 고려대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | | 경영학과 | |
| | | | | | | 콜로라도대학 | |
| | | | | | | 원 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 류 근 일 | 1938년 01월 30| 3| 재선임 | 조선일보사 | 삼양통상 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 주필 | (주) 사외 | 정치학과 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이조영 | 1949년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 삼양통상 | 삼양통상 | 건국대 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | (주) 감사 | (주)감사 | 경제학과 | |
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