주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1594-3 센트로호텔 2층 사파이어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사안 제1호의안 : 제52기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 제2호의안 : 이사선임의건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허용삼 | 1944-08-18 | 3 | 재선임 | 前 동서포장 상무이사 前 한국수출포장공업(주) 부사장 |
한국수출포장공업(주) 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광훈 | 1942-08-09 | 3 | 신규선임 | 前 삼양직물 대표이사 | - | 동국대학교 경제학과 | 대한민국 |