주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1594-3 센트로호텔 2층 다이아몬드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사안 제1호의안 : 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 제3호의안 : 이사선임의건 제4호의안 : 감사선임의건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정훈 | 1973-10-29 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 부사장 | 한국수출포장공업(주)부사장 | NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOG Y 수료 | 대한민국 |
| 이선재 | 1950-11-15 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주)전무이사 | 한국수출포장공업(주)전무이사 | 용산공고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정웅 | 1941-01-16 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주)상무이사역임 | 한국수출포장공업(주)사외이사 | 부산대학교 최고경영자과정 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영호 | 1947-04-24 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국수출포장공업(주)이사역임 | 한국수출포장공업(주)감사 | 마산상고 | 대한민국 |